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成都祥泰宏运实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

成都祥泰宏运实业股份有限公司董事会决定召开2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

      一、会议召开基本情况：1.会议召集人：成都祥泰宏运实业股份有限公司董事会；2.会议召开方式：现场投票；3.会议召开时间：2020年6月23日上午9：30-12:00；4.会议召开地点：公司五楼会议室。

      二、会议主要议程：审议《关于成都祥泰宏运实业股份有限公司回购部分股权并办理减资手续的议案》及附件《股权回购名单》、审议《成都祥泰宏运实业股份有限公司章程修正案》。

      三、出席会议资格：1.持有公司股份的股东及股东代理人；2.公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的人员。

      四、登记事项：1.法人/非法人企业股东凭法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；2.个人股东持本人身份证及持股凭证进行登记；3.受委托代表持授权委托书、本人身份证和委托个人持股凭证进行登记；4.登记时间：2020年6月23日会议开始前30分钟；5.登记地点：公司五楼会议室；6.其他事项：（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理；（2）联系人：宋舒雯；（3）联系电话：13551292672。

成都祥泰宏运实业股份有限公司

2020年6月5日